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2018-08-17 00:13 来源:红网

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发布时间:2018-08-17 22:42 来源:中青在线 作者:任明超
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????海口市美兰区人民法院审理认为,本案原告与被告通联海南分公司之间关于POS机使用达成的协议是双方的真实意思表示,且内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,对双方均具有法律约束力。虽然双方均未提交合同文本,但双方均确认,在使用?POS机进行正常交易情况下,被告通联海南分公司应于交易成功后的一个工作日内向原告支付交易资金。原、被告双方均已确认原告使用POS成功交易的金额为7.5万元。

????法院认为,本案争议焦点是,原告的上述交易是否违规,被告通联海南分公司暂扣原告的交易资金是否有事实及法律依据。两被告抗辩涉案的7.5万元交易违规,触发了两被告内部规定的反洗钱风险控制制度。但从本案来看,原告与被告通联海南分公司双方对于何种交易情形涉嫌违规、涉嫌反洗钱等均没有约定。两被告仅通过对2018-08-17至5日期间,原告使用P0S机进行多笔大额消费时频繁出现交易被拒进行分析并判断原告上述交易违规并暂扣交易资金。而原告和第三人提交的代收租金委托书及租赁合同可以证明,涉案的?7.5万元实为原告代海南君腾房地产投资管理有限公司向第三人收取的租金。可见,两被告并无证据证明原告的7.5万元交易违规,其暂扣原告交易资金的行为无事实及法律依据。因被告通联海南分公司未能依约于T+1自内向原告支付结算资金,应承担向原告支付结算资金7.5万元及占用资金期间的利息损失。

????据此,海口市美兰区人民法院判令被告通联支付及其海南公司须于本判决发生法律效力之日起十日内向原告商贸公司支付7.5万元及利息。

????据悉,一审判决作出后,原被告双方均未提出上诉,目前该判决已经生效。

国内时事部
【责任编辑:贾志强】
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